加泰媒體：巴塞羅那法院下令調(diào)查拉波爾塔詐騙投資者10萬(wàn)歐元

根據(jù)加泰羅尼亞媒體El Periodico的最新報(bào)道，巴塞羅那法院下令調(diào)查拉波爾塔詐騙投資者10萬(wàn)歐元的事宜。

據(jù)報(bào)道，巴塞羅那法院已下令調(diào)查巴薩主席拉波爾塔、副主席拉斐爾-尤斯特、經(jīng)濟(jì)學(xué)家及前俱樂(lè)部高管沙維爾-薩拉-馬丁以及前TV3總監(jiān)和CF雷烏斯體育俱樂(lè)部前老板霍安-奧利弗，原因是一名女性通過(guò)銀行代理向與被告有關(guān)的兩家公司投資了10萬(wàn)歐元，以換取6%的高回報(bào)，涉嫌遭遇詐騙。

巴塞羅那法院敦促巴塞羅那第22號(hào)調(diào)查法庭接受這名女性對(duì)拉波爾塔及其他被告的控訴，以查明其是否確實(shí)未能獲得承諾的投資收益，也未能收回投入的本金。

根據(jù)控訴，投資計(jì)劃的穩(wěn)健性是由參與其中的“相關(guān)人員”——即四名被告所擔(dān)保的，這并不是拉波爾塔首次面臨此類指控。

今年年初，多個(gè)法院就調(diào)查他與CSSB有限公司的關(guān)聯(lián)，該公司注冊(cè)于香港，其法律代表為霍安-奧利弗，他在現(xiàn)任巴薩主席的第一任期內(nèi)擔(dān)任俱樂(lè)部總經(jīng)理。

具體而言，多名投資者向該公司投入資金以換取每年6%至7%的高回報(bào)，但未能收到承諾的收益和本金，因此提起訴訟。針對(duì)拉波爾塔的最大一筆控訴在巴塞羅那第6號(hào)調(diào)查法庭進(jìn)行，涉及2016年至2018年間涉嫌的470萬(wàn)歐元詐騙案。

一家人控訴拉波爾塔及另外兩人：一名圣庫(kù)加特經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售員和一名銀行職員，因投資CSSB有限公司而未能獲得約定資金，此外，還有三人控訴他在巴塞羅那第18號(hào)調(diào)查法庭侵占了20萬(wàn)歐元和5萬(wàn)美元。

目前，巴塞羅那法院敦促第22號(hào)調(diào)查法庭處理一名投資者的控訴，該投資者由律師何塞-奧里奧拉代理，稱其向由被告控制的Core Store公司投入了12萬(wàn)歐元，僅收到首筆2萬(wàn)歐元的付款。

今年7月，該法庭未進(jìn)行任何調(diào)查即拒絕受理控訴，因此律師向巴塞羅那法院第六分庭提出上訴，該法院命令法官進(jìn)行調(diào)查，但由法官自行決定應(yīng)進(jìn)行的證據(jù)收集。

法庭認(rèn)為，“不影響調(diào)查過(guò)程中可能作出的決定”，但“存在跡象——不僅是陳述，還有隨附的文件——顯示可能涉及刑事犯罪(涉嫌詐騙)”，其中可能涉及Core Store公司、亞洲公司CSSB有限公司、拉波爾塔、薩拉-馬丁、拉斐爾-尤斯特和霍安-奧利弗。

法官在裁定中指出，“控訴中提到的跡象”使得案件不應(yīng)被擱置，“鑒于這些行為的犯罪外觀”需要被澄清，并稱法官拒絕受理控訴的決定為“過(guò)早”。

在這一點(diǎn)上，他們強(qiáng)調(diào)“由于存在可能具有刑事影響的行為跡象，并且被告已被識(shí)別，因此在未進(jìn)行任何最低限度的調(diào)查活動(dòng)的情況下，不應(yīng)擱置”訴訟。因此，他們得出結(jié)論，應(yīng)受理控訴，以便進(jìn)行認(rèn)為合適的調(diào)查。

巴塞羅那法院指出，這并不是關(guān)于此事的首次控訴，并強(qiáng)調(diào)在此案中，似乎存在“可能指向被刑事化的商業(yè)行為”的因素，而非“單純的民事違約”。

決議列舉了幾個(gè)因素：“缺乏關(guān)于投資去向的完整和真實(shí)的信息，通過(guò)當(dāng)時(shí)已面臨嚴(yán)重流動(dòng)性問(wèn)題的公司進(jìn)行操作，幾乎完全依賴參與者的社會(huì)聲望來(lái)吸引資金”以及“提供的企業(yè)和經(jīng)濟(jì)償付能力與實(shí)際情況不符”。

此外，還提到：“以參與性貸款或承諾購(gòu)買(mǎi)外國(guó)公司股份的名義進(jìn)行簽約，而實(shí)際上只是普通貸款，并且最終未能歸還本金，僅支付利息。”

El Periodico獲得的訴狀指出，原告與桑德拉-S有友誼關(guān)系，桑德拉-S是一名來(lái)自圣庫(kù)加特的銀行顧問(wèn)，在另一案件中被指控，她引導(dǎo)多位“風(fēng)險(xiǎn)極低”的投資者進(jìn)行投資，并獲得了“對(duì)他們的利益有利且令人滿意”的結(jié)果。

然而，在2016年，桑德拉告訴原告有“兩項(xiàng)相互關(guān)聯(lián)的投資機(jī)會(huì)，這些機(jī)會(huì)具有特別吸引人的條件”，其中之一是通過(guò)Core Store公司執(zhí)行一項(xiàng)戰(zhàn)略計(jì)劃，以推動(dòng)雷烏斯俱樂(lè)部從西協(xié)乙升至西乙，該計(jì)劃承諾“高收益(年收益率為6%)，允許全額收回投資本金，甚至可以在短期內(nèi)提前贖回”。

該項(xiàng)目“主要涉及一些在體育和商業(yè)領(lǐng)域廣受認(rèn)可和尊重的人物”，如當(dāng)時(shí)拉波爾塔、尤斯特和哈維爾-薩拉-馬丁以及雷烏斯俱樂(lè)部的副主席、巴塞羅那俱樂(lè)部前總經(jīng)理和前TV3總監(jiān)瓊·奧利弗。

第二個(gè)“投資機(jī)會(huì)”是通過(guò)總部位于香港的CSSB Limited公司進(jìn)行的，由霍安-奧利弗擔(dān)任首席執(zhí)行官。該項(xiàng)目計(jì)劃在中國(guó)建立一個(gè)足球培訓(xùn)學(xué)院，靈感來(lái)自巴薩的“拉瑪西亞”模式，作為雷烏斯與中國(guó)北京理工大學(xué)足球俱樂(lè)部(BIT FC)之間球員交流的平臺(tái)。

訴狀強(qiáng)調(diào)，“投資的吸引力正是基于這些參與者的公眾和職業(yè)聲譽(yù)，他們被視為項(xiàng)目的推動(dòng)者和擔(dān)保人，這進(jìn)一步增強(qiáng)了原告對(duì)所提議投資的真實(shí)性和可行性的信任以及隨時(shí)贖回投資并獲得高額回報(bào)的可能性”。

因此，受影響者“接受了Core Store, S.L.和CSSB Limited提供的投資機(jī)會(huì)，決定的關(guān)鍵是直接展示了這些相關(guān)人員的姓名和職務(wù)，作為項(xiàng)目的最終負(fù)責(zé)人”。該女子向Core Store提供了5萬(wàn)歐元，合同中霍安-奧利弗作為管理者，以五年期貸款的形式，每年利息為6%。

另一方面，原告在2016年8月向CSSB Limited公司提供了5.4萬(wàn)美元用于第二項(xiàng)投資。關(guān)于該項(xiàng)目，訴狀指出，該女子“多次要求提供有關(guān)所進(jìn)行投資的最新信息。

然而，該公司發(fā)來(lái)的溝通僅是回避性答復(fù)或承諾在未來(lái)提供信息，但實(shí)際上并未兌現(xiàn)”，因此這種情況使她“在客觀評(píng)估所參與操作的透明性和合法性方面處于完全無(wú)助的狀態(tài)”。

訴狀強(qiáng)調(diào)，“CSSB Limited公司與Core Store, S.L.保持著密切聯(lián)系，Core Store的唯一股東是拉波爾塔、奧利弗、薩拉-馬丁和尤斯特，Core Store持有CSSB Limited 76.32%的股份”，正如2017年該公司的報(bào)告所示。現(xiàn)在，法院的調(diào)查將確定該女子是否遭遇了涉嫌詐騙以及相關(guān)被告的責(zé)任。